首起比特幣詐騙案告破 被害人4天損失9萬(wàn)元在開始介紹這個(gè)案子之前，先給大家普及一下：什么是比特幣? 簡(jiǎn)單地說(shuō)，比特幣與Q 幣、游戲幣一樣，誕生于互聯(lián)網(wǎng)虛擬世界，比特幣沒有發(fā)行機(jī)構(gòu)，而且它的總量是固

首起比特幣詐騙案告破 被害人4天損

失9萬(wàn)元

在開始介紹這個(gè)案子之前，先給大家普及一下：什么是比特幣? 簡(jiǎn)單地說(shuō)，比特幣與Q 幣、游戲幣一樣，誕生于互聯(lián)網(wǎng)虛擬世界，比特幣沒有發(fā)行機(jī)構(gòu)，而且它的總量是固定的，總共只有2100萬(wàn)個(gè)。

從今年上半年開始，炒比特幣的風(fēng)頭相當(dāng)猛烈，一個(gè)比特幣，已經(jīng)漲到5000多元人民幣，而且還在持續(xù)瘋漲中。為什么要炒比特幣? 因?yàn)榘凑毡忍貛诺膬r(jià)值理論，它的總量固定，用的人多了，單個(gè)的比特幣的價(jià)值自然就上去了。

先別忙著眼熱，得到比特幣，也不是一件容易的事。

目前，人們可以通過(guò)兩種方式得到比特幣：一是自己生產(chǎn)，二是通過(guò)交易平臺(tái)買賣。前者越來(lái)越難，后者是市場(chǎng)行為，存在很大風(fēng)險(xiǎn)。

前段時(shí)間，東陽(yáng)人老喬在國(guó)內(nèi)一知名比特幣交易平臺(tái)炒比特幣，4天時(shí)間9萬(wàn)元被騙個(gè)精光。根據(jù)老喬這條線索，東陽(yáng)警方介入偵查，發(fā)現(xiàn)這家交易網(wǎng)站其實(shí)是個(gè)騙子網(wǎng)站。

由此，國(guó)內(nèi)首起比特幣交易平臺(tái)詐騙案告破，網(wǎng)站幾名主要負(fù)責(zé)人也先后落網(wǎng)。

網(wǎng)站注資9萬(wàn)炒比特幣 4天就發(fā)現(xiàn)受騙了

被騙的喬某，接觸比特幣的時(shí)間并不長(zhǎng)。

10月22日，因看好比特幣的行情，喬某在網(wǎng)上搜索比特幣交易平臺(tái)，發(fā)現(xiàn)了這家“GBL 公司”。

這個(gè)公司網(wǎng)站域名為，服務(wù)器位于美國(guó)，網(wǎng)站建立于今年5月27日，自稱總部在香港，有大財(cái)團(tuán)作為財(cái)力支撐。在國(guó)內(nèi)，這還算是一家知名的比特幣交易平臺(tái)，據(jù)資料顯示，這個(gè)平臺(tái)交易量在國(guó)內(nèi)排名第四，截至9月，該平臺(tái)共有注冊(cè)會(huì)員4493名。

喬某通過(guò)第三方支付，在這個(gè)交易平臺(tái)充值9萬(wàn)元，用來(lái)炒比特幣。 讓喬某想不到的是，剛過(guò)去4天時(shí)間，也就是10月26日，這個(gè)網(wǎng)站便無(wú)法登入。喬某想聯(lián)系平臺(tái)的工作人員，但對(duì)方也一直沒回應(yīng)，一些正常的交易

程序也不能進(jìn)行了。

喬某覺得被騙了，馬上到東陽(yáng)市公安局報(bào)警。

說(shuō)起來(lái)，就連見多識(shí)廣的民警，對(duì)比特幣這個(gè)新事物也是相當(dāng)陌生，立案之后，邊補(bǔ)課邊調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，上當(dāng)受騙的人遠(yuǎn)不止東陽(yáng)人喬某一人。 國(guó)內(nèi)知名的比特幣交易平臺(tái)是個(gè)徹頭徹腦的騙子網(wǎng)站

民警查看大量資料后發(fā)現(xiàn)，GBL 交易平臺(tái)可以充值人民幣和比特幣，然后進(jìn)行類似股票的買賣，也可以進(jìn)行類似期貨的做多做空交易。會(huì)員通過(guò)以上兩種方式進(jìn)行投資，網(wǎng)站則從中賺取手續(xù)費(fèi)和對(duì)賭收益。網(wǎng)站上線以來(lái)，管理者以十倍杠桿高額回報(bào)為誘餌，吸引會(huì)員加入。

10月26日凌晨，這個(gè)網(wǎng)站的管理團(tuán)隊(duì)集體消失，消息傳出后，大部分投資者認(rèn)為這是一起GBL 自編自導(dǎo)的騙局，并且迅速組織起多個(gè)維權(quán)QQ 群，人數(shù)達(dá)到數(shù)百人。像喬某這樣損失9萬(wàn)元的，還算是幸運(yùn)的，有500名投資者組成了一個(gè)維權(quán)團(tuán)隊(duì)，他們的損失總計(jì)高達(dá)2000萬(wàn)元。

其實(shí)對(duì)于這個(gè)網(wǎng)站，建立初期，網(wǎng)上就有不少人質(zhì)疑，揭露公司背景、管理層身份造假，不過(guò)網(wǎng)站應(yīng)對(duì)起來(lái)好像得心應(yīng)手，以“自身夸大宣傳為由”，發(fā)布公告道歉，事件也慢慢平息了。

東陽(yáng)市公安局發(fā)覺案情重大，遂逐級(jí)上報(bào)，根據(jù)指令，抽調(diào)精干警力成立專案組，進(jìn)行全面?zhèn)刹椤?1月1日，省公安廳發(fā)布了題為“比特幣交易騙局”的警示文章。

幾個(gè)小伙精心打造了這個(gè)騙人陷阱

事件發(fā)生之后，各方資料也開始匯總。

有業(yè)內(nèi)人士調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家自稱在香港注冊(cè)的公司，其實(shí)并沒有取得香港海關(guān)金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)執(zhí)照或證監(jiān)會(huì)牌照，這是違反香港反洗黑錢法例和證券及期貨條例的。而從10月18日開始，網(wǎng)站就開始大量轉(zhuǎn)移平臺(tái)中會(huì)員充值的比特幣，為卷款潛逃做準(zhǔn)備。

東陽(yáng)專案組民警根據(jù)線索，確定了GBL 交易平臺(tái)管理人員身份，并開展追捕。

11月12日，嫌疑人劉某在貴州省都勻市被專案組民警抓獲;11月14日，嫌疑人金某在安徽省合肥市落網(wǎng);11月19日，嫌疑人黃某在深圳被抓獲。 讓民警都想不到的是，這個(gè)號(hào)稱香港注冊(cè)的“大公司”，背后經(jīng)營(yíng)者，是幾個(gè)二三十歲的小伙子，根本沒有所謂的“財(cái)團(tuán)背景”。

今年29歲的劉某，湖南省湘潭市人，也是GBL 網(wǎng)站的負(fù)責(zé)人。2007年，

劉某從學(xué)校畢業(yè)后，從事過(guò)通訊公司業(yè)務(wù)員，也經(jīng)營(yíng)過(guò)港式甜品店和陶瓷衛(wèi)浴店。近兩年來(lái)，他癡迷股票和比特幣投資，并化名分析師“莊見愁”，在業(yè)內(nèi)具有一定的知名度。

24歲的金某，是安徽省合肥市廬江縣人，是網(wǎng)站的制作、維護(hù)者，也積極參與網(wǎng)站的日常運(yùn)營(yíng)。計(jì)算機(jī)專業(yè)，精于軟件編程，曾在上海市的一家公司就職。

33歲的黃某是廣東省茂名市人，是劉某以前的同事，主要負(fù)責(zé)網(wǎng)站的財(cái)務(wù)。

目前，三人因涉嫌詐騙，被東陽(yáng)警方刑事拘留，相關(guān)案件仍在進(jìn)一步偵查中。

相關(guān)鏈接

目前，比特幣可以用于兌換一些國(guó)家(比如德國(guó)) 的現(xiàn)實(shí)貨幣，購(gòu)買一些虛擬物品或現(xiàn)實(shí)中的物品。不過(guò)有消息稱，今年7月，泰國(guó)央行完全禁止了比特幣在現(xiàn)實(shí)中的流通和交易，泰國(guó)也成了第一個(gè)禁止使用比特幣的國(guó)家。 本報(bào)通訊員 徐步文 本報(bào)記者 朱麗珍

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