什么是洗錢？為什么要洗錢？把非法收入轉(zhuǎn)化為合法收入，把灰色收入洗白，就是洗錢。由于灰色收入不受法律保護(hù)，通過某種操作手段洗錢后，屬于法律認(rèn)可和保護(hù)的私人財產(chǎn)，逃避法律追究。因此，洗錢是一些人通過非法手

什么是洗錢？為什么要洗錢？

把非法收入轉(zhuǎn)化為合法收入，把灰色收入洗白，就是洗錢。

由于灰色收入不受法律保護(hù)，通過某種操作手段洗錢后，屬于法律認(rèn)可和保護(hù)的私人財產(chǎn)，逃避法律追究。因此，洗錢是一些人通過非法手段賺錢后的洗錢過程。

讓我們來談?wù)勔粋€簡單的洗錢模型。洗錢有回扣，一般5分，金融市場會很高，如果是特別的時候下定決心吃黑，30分和50分都可以成功。首先，我們要有一個好的外殼做，干凈的外殼是最好的，而且收費(fèi)是最高的。養(yǎng)個好殼可不容易。你必須有合法的生意，有良好的自來水，有可觀的收入。為了降低借殼成本，一般把資本主義地區(qū)搞成賭博（資源少，流量大），把大陸地區(qū)搞成科技公司（稅點低，政策多方便）。二是選擇好的洗錢方式，這通常是賠本賺吆喝的項目。洗錢者是這個項目的最大受益者。一般來說，洗錢者也會以科技公司的名義收受。這樣，他在接受稅務(wù)調(diào)查時，就會以技術(shù)門檻為借口，解釋為什么它成為項目中最大的支出項目。老板都說是技術(shù)門檻行業(yè)壁壘投資失敗造成的損失，鑒證方?jīng)]有理由對商業(yè)項目說什么。最簡單的調(diào)查方法是調(diào)查項目投資者的資金來源。要對上市公司的財務(wù)狀況進(jìn)行調(diào)查。有限合伙和獨資都很麻煩。這種套路不僅適用于洗錢，也適用于上市公司資產(chǎn)和國有資產(chǎn)的流失。后者比洗錢更可怕，那就是向人們展示如何行動，所有步驟都是透明的，項目負(fù)責(zé)人裝傻，但他還是忍不住。