資金回流的認定？1.確認是否 "資本回報與投資客觀存在，這是前提，也是關(guān)鍵！的可能性 "假開放和沒有 "資本回報與投資很低，雖然它可以通過其他渠道假開通。識別 "資本回報與投資絕不應停留在口頭陳述、主

資金回流的認定？

1.確認是否 "資本回報與投資客觀存在，這是前提，也是關(guān)鍵！的可能性 "假開放和沒有 "資本回報與投資很低，雖然它可以通過其他渠道假開通。識別 "資本回報與投資絕不應停留在口頭陳述、主觀猜測和片面材料上，而需要完整、客觀、真實的證據(jù)材料，如銀行流水等憑證和收據(jù)。

2.確定 "資本回報與投資。任何資金流動都是以交易為基礎(chǔ)的，比如借貸、買賣、租賃等等。既然有交易，就應該有合同、收據(jù)、收(送)單、運輸單據(jù)、對賬單等。，以及發(fā)票。

3、復習 "資金的返還以及合同的依據(jù)和其他材料是否一致。如果一致，就很難認定是 "假開放和如果不一致，極有可能被認定為 "假開放和。

4.在檢查并確定是否有 "資本回流，更有必要確認是否存在 "假開放和在首次資金支出者和接收者之間。主要審核兩點:一是增值稅專用發(fā)票或抵扣發(fā)票是否已開具和領(lǐng)取，是否有納稅記錄；二是確定首次消費方與收款方之間是否存在真實交易。

資金回流的認定？

需要資本回報的一般原因:

企業(yè)現(xiàn)金流太小，

未來還本付息壓力大；

國家政策等等。流程:

改善信貸條件；

收回應收賬款等。

沒有 信貸經(jīng)理沒提醒你嗎？提取所有貸款的現(xiàn)金，把它們放進去，想用就用，不要 不要轉(zhuǎn)賬。