下好“三步棋” 強化網(wǎng)絡(luò)交易案件辦理——XX 區(qū)工商局XX 工商所交流材料今年，XX 工商局XX 工商所從做好基礎(chǔ)性工作入題，研究發(fā)案途徑破題，有效固定證據(jù)解題，不斷拓展辦案新領(lǐng)域，強化查辦網(wǎng)絡(luò)交易

下好“三步棋” 強化網(wǎng)絡(luò)交易案件辦理

——XX 區(qū)工商局XX 工商所交流材料

今年，XX 工商局XX 工商所從做好基礎(chǔ)性工作入題，研究發(fā)案途徑破題，有效固定證據(jù)解題，不斷拓展辦案新領(lǐng)域，強化查辦網(wǎng)絡(luò)交易案件。上半年，查辦各類案件61件，罰沒金額23.4萬，其中網(wǎng)絡(luò)交易案件30件，罰沒金額20萬元。查辦的網(wǎng)絡(luò)交易案件中，虛假宣傳17件，主體違法8件，違法廣告3件，商標侵權(quán)2件。

一、“三個定位”籌謀準備，下好“先手棋”

我們找準區(qū)域定位，學習網(wǎng)絡(luò)交易知識，強化相關(guān)法律、法規(guī)的實務(wù)性學習，建立健全網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟戶口，下好辦理網(wǎng)絡(luò)交易案件下的“先手棋”。

（一）準確定位區(qū)域特點。XX 區(qū)轄區(qū)內(nèi)，從事專用汽車銷售的經(jīng)營主體92家，是XX 區(qū)乃至全市專汽銷售較集中區(qū)域。隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，專汽銷售由實體向網(wǎng)絡(luò)延伸，線下的虛假宣傳、虛假表示、商標侵權(quán)、廣告違法等行為也向網(wǎng)店延伸。因此，我們將查辦網(wǎng)絡(luò)交易案件的突破口，定位在專汽銷售行業(yè)，將辦案方向定位在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營主體違法、網(wǎng)絡(luò)不正當競爭、網(wǎng)絡(luò)商標侵權(quán)及網(wǎng)絡(luò)消費侵權(quán)等行為上。

（二）準確定位知識需求。查辦網(wǎng)絡(luò)交易案件要以信息技術(shù)為手段，以網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺為依托，以高素質(zhì)監(jiān)管隊伍為保障。為此，我們成立案件研發(fā)小組，指派二名網(wǎng)絡(luò)操作能力強的干部專職網(wǎng)監(jiān)工作，每周至少集中半天，組織學習網(wǎng)

絡(luò)檢索、電子商務(wù)、網(wǎng)監(jiān)平臺操作，以及《網(wǎng)絡(luò)交易管理辦法》、《商標法》、《廣告法》、《反不正當競爭法》等網(wǎng)絡(luò)知識和法律法規(guī)，對實體條款、罰則條款認真研讀，爛熟于心，辦案人員快速了解并掌握網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管的特點及規(guī)律。

（三）準確定位網(wǎng)監(jiān)對象。通過實地普查建庫、主體認領(lǐng)入庫、日常監(jiān)管補錄三種方式，初步建立“門類清、戶況清、片區(qū)清、情況清”的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟戶口數(shù)據(jù)庫。一是實地普查建庫。先對轄區(qū)企業(yè)、個體戶實體店進行信息采集，后逐一在網(wǎng)上搜索定位，建立網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟戶口數(shù)據(jù)庫，登記經(jīng)營主體、實體地址、經(jīng)營范圍、證照情況、網(wǎng)站名稱、域名、IP 地址、類型、網(wǎng)站狀態(tài)等情況。二是主體認領(lǐng)入庫。利用網(wǎng)監(jiān)平臺，對上級下發(fā)的經(jīng)營主體信息進行比對、判定，認領(lǐng)轄區(qū)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營主體信息。三是日常監(jiān)管補錄。及時將現(xiàn)場檢查、專項整治、調(diào)處消費者投訴發(fā)現(xiàn)的游離于網(wǎng)監(jiān)之外的主體補錄經(jīng)濟戶口中。目前，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟戶口數(shù)據(jù)庫中，共有經(jīng)營主體523戶，其中企業(yè)511戶，個體12戶。

二、“三條路徑”探發(fā)案源，下好“邊路棋”

針對網(wǎng)絡(luò)虛擬性、隱匿性、游擊性帶來的發(fā)案難問題，我們逐步探索定向式、定格式、定位式巡查方法查找案源。

（一）定向巡查。一是利用網(wǎng)監(jiān)平臺，定向搜索比對，發(fā)現(xiàn)案源。網(wǎng)上巡查時，定制“法定代表人”、“經(jīng)營范圍”、“網(wǎng)站狀態(tài)”綜合搜索任務(wù)，一一點擊網(wǎng)址，進行針對性巡查。二是運用互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎定向搜索企業(yè)信息，發(fā)現(xiàn)案源。主要以“地區(qū) 行業(yè)”關(guān)鍵詞組合搜索，對轄區(qū)內(nèi)的網(wǎng)店進

行瀏覽巡查。然后，將企業(yè)網(wǎng)上信息與注冊信息進行比對，鎖定網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管目標。共發(fā)現(xiàn)8條涉網(wǎng)主體屬個人獨資企業(yè)或個體工商戶，卻冒用公司名義從事經(jīng)營活動。

（二）定格巡查。每月定期對上級搜索建檔的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營主體進行網(wǎng)格式巡查，點擊瀏覽網(wǎng)頁上的“企業(yè)簡介”、“銷售熱線”、“資質(zhì)榮譽”、“服務(wù)承諾”等部分，重點查看企業(yè)的歷史、規(guī)模、獲得榮譽以及取得的認證等，重點比對網(wǎng)站信息與經(jīng)濟戶口信息中的“守重企業(yè)”、“雙滿意”等信息是否一致，梳理涉嫌虛假宣傳信息。然后，再實地倒查，對涉網(wǎng)企業(yè)違法行為確認、查處。4月9日，在定格巡查某專汽銷售公司網(wǎng)站時，發(fā)現(xiàn)其聲稱“擁有自行出口權(quán)，產(chǎn)品占據(jù)大量國外市場”，經(jīng)查證，該公司產(chǎn)品未曾出口，屬虛假宣傳，依據(jù)《反不正當競爭法》立案查處。上半年，共查處專汽企業(yè)網(wǎng)絡(luò)虛假案件17件。

（三）定位巡查。我們聯(lián)系電信部門，摸清轄區(qū)電子商務(wù)網(wǎng)站，對知名的門戶資訊網(wǎng)站進行定位巡查。目前，通過對XX 網(wǎng)、XX 百姓網(wǎng)、XX 汽車網(wǎng)等網(wǎng)站的巡查，發(fā)現(xiàn)違法廣告、虛假宣傳和夸大宣傳等現(xiàn)象。根據(jù)涉網(wǎng)主體網(wǎng)上登載的地址信息，屬我轄區(qū)內(nèi)的，調(diào)查查處，非我轄區(qū)的，案件線索移交管轄權(quán)工商所。3月份，我們定位巡查某裝飾公司網(wǎng)站時，發(fā)現(xiàn)其宣稱“最具影響力裝飾裝修公司”，因違法行為輕微，責令改正限時刪除。在對某醫(yī)療機構(gòu)網(wǎng)站巡查時，發(fā)現(xiàn)其廣告內(nèi)容涉及醫(yī)療技術(shù)、診療方法、疾病名稱等，因管轄權(quán)問題移交其他辦案機構(gòu)立案查處。

三、“三種措施”固定證據(jù)，下好“收官棋”

電子證據(jù)具有流動強、易刪改、加密等特性。辦案中，匯集大家的經(jīng)驗和智慧，明確“三種措施”固定有效證據(jù)，下好“收官棋”。

（一）現(xiàn)場取證。發(fā)現(xiàn)案源后，先在網(wǎng)監(jiān)系統(tǒng)中查找當事人實體經(jīng)營地址，再以日常巡查的方式，開展現(xiàn)場檢查。在當事人經(jīng)營場所內(nèi)，現(xiàn)場打開其公司網(wǎng)頁，實時打印，做好電子取證工作記錄，由當事公司人員簽字確認，注明打印時間，然后，對整個過程拍照并詳細做好現(xiàn)場筆錄和詢問筆錄，形成證據(jù)鏈?，F(xiàn)場取證時，我們十分注意選準切入點，盡量消解當事人的抵觸情緒。上半年，90的網(wǎng)絡(luò)交易案件用此方法取證。

（二）公證保全。一旦當事人不配合，現(xiàn)場取證將無從下手。針對這種情況，我們采取司法公正，進行證據(jù)保全。在查辦隨州某汽車銷售有限公司虛假宣傳案時，當事人在其網(wǎng)頁上對公司的經(jīng)營范圍、資質(zhì)、規(guī)模等進行夸大宣傳，自詡是湖北省“守重企業(yè)”和“消費者滿意單位”。鑒于該案經(jīng)營數(shù)額較大，當事人又不配合，我們當即向XX 區(qū)公證處申請網(wǎng)頁證據(jù)保全公正。在XX 區(qū)公證處，由公證人操作電腦，一一打印網(wǎng)頁，并制作現(xiàn)場工作記錄。目前，通過公正保全獲取證據(jù)，查辦網(wǎng)絡(luò)交易案件3件。

（三）限時取證。辦案中，我們限時取證，以快制勝。發(fā)現(xiàn)案源后，迅速拿出方案，第一時間固定證據(jù)。5月12日，網(wǎng)上巡查時，發(fā)現(xiàn)湖北某專用汽車有限公司宣稱其生產(chǎn)能力

達10000輛，產(chǎn)品通過“3C ”認證，獲得湖北省優(yōu)秀產(chǎn)品“金鶴獎”、“用戶信得過國產(chǎn)車銀獎”、“中國500家最大的交通運輸設(shè)備制造企業(yè)”等榮譽稱號。這些與我們掌握的情況不符。15分鐘內(nèi)我們到達該公司。碰巧，該公司銷售經(jīng)理正在QQ 上與云南客戶洽談，其聊天記錄完整記載了對生產(chǎn)能力、產(chǎn)品認證及所獲榮譽的虛假宣傳。我們當即責令其提供聊天記錄，固定主要證據(jù)，隨后再開展現(xiàn)場檢查，提取發(fā)貨單、當事人的主體資格證明等，形成較完整的證據(jù)鏈，1個星期辦結(jié)此案。